Banii intrau în conturile companiilor controlate de acesta, inclusiv în perioada când deținea funcții publice. Nici banii, nici firmele implicate în schema infracțională nu nu figurau în declarațiile de avere și interese ale fostului politician. Vlad Plahotniuc este dat în urmărire națională din 2019, de când a părăsit Republica Moldova în urma căderii Partidului Democrat de la guvernare.

Între timp procurorii au mai deschis alte dosare pentru escrocherie, spălare de bani și crimă organizată. Totuși, Plahotniuc nu se află pe lista persoanelor căutate de Interpol. Procurorii solicită arest preventiv pe un termen de 30 de zile și pentru fostul director al întreprinderii Metalferos, Alexei Țîmbrovschi, învinuit că împreună cu Plahoniuc au creat și au condus o organizație criminală, prin intermediul căreia au dobândit ilicit mijloace financiare în proporții deosebit de mari.