Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
-
07 Noiembrie 15:39
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului din capitală într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit poliției, factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.
Astfel, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, oamenii legii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
