Legătura dintre demisia șefului celei mai mari bănci din Danemarca, „Laundromat” și sistemul bancar și judecătoresc din R.Moldova (Rise Moldova)
-
21 Septembrie 2018 11:01
Directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca, „Danske Bank”, Thomas F. Borgen, a demisionat în urma unui raport care arată că sucursala băncii din Estonia a fost utilizată în celebrul „Laundromat” – realizat cu implicarea directă a sistemului bancar și judecătoresc din Republica Moldova, se arată într-o investigație a Rise Moldova.
Potrivit sursei citate, Danske Bank a lansat o anchetă la sucursala estoniană, iar raportul final scoate la lumină mai multe probleme decât se anticipase, dar și o sumă uriașă care a șocat multă lume – 200 de miliarde de euro (234 de miliarde de dolari) strecurați prin diverse scheme de spălare de bani și inginerii financiare.
Investigația băncii a mai identificat 177 de clienți conectați la „Laundromatului rusesc”. Toți au primit plăți prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova și Trasta Komercbanka din Letonia.
Citiți continuarea pe www.rise.md.
