Printre reținuți sunt administratori ai 3 agenți economici, alți 12 angajați și șefi de companii fiind escortați la CNA pentru audieri suplimentare și aducerea la cunoștință a ordonanței de bănuit. Patru persoane, suspectate că au organizat și implementat schema  de însușire a banilor din proiectele europene, urmează să fie anunțate în căutare.

În fapt, în perioada 2011-2012 experții internaționali au elaborat pentru Consiliul raional Criuleni două proiecte cu impact asupra mediului înconjurător și de îmbunătățire a condițiilor de trai a localnicilor care au fost acceptate cu un buget de 5 000 000 de euro. Astfel, Consiliul raional Criuleni a devenit partener și beneficiar al proiectului CRING, iar în cel de-al doilea proiect - CBC RUR Waste - aplicant, beneficiar și semnatar al contractelor de grant cu Uniunea Europeană.

Prin urmare, într-un caz, managerul proiectului CRING, în complicitate cu administratorii unor companii, ar fi însușit mijloace financiare, alocate de partenerii europeni, prin încheierea mai multor  contracte fictive. De notat că, pentru implementarea proiectului, care prevedea combaterea eroziunii solului și soluționarea problemei degradării terenurilor, finanțatorii europeni au alocat 90 000 de euro, iar Consiliul raional Criuleni - 300 000 de lei din bugetul public.

În alt caz, proiectul CBC RUR Waste a fost inițiat pentru a construi în satul Hrușova un depozit de deșeuri menajere, iar pentru lucrări, UE a oferit un grant de 1 300 000 de euro și 2 500 000 de lei au fost alocați de Consiliul raional Criuleni. Ulterior, în scopul delapidării banilor, ex-președintele raionului, în complicitate cu managerii proiectului și un șir de agenți economici, au însușit mijloace financiare în proporții deosebit de mari. Pentru a camufla acțiunile infracționale, aceștia achiziționau bunuri și servicii la prețuri majorate, iar în mare parte tranzacțiile despre cumpărarea unor mărfuri sau servicii erau doar pe hârtie.

Unul dintre agenții economici, cercetați de CNA și procurori, este vizat într-un alt dosar, pornit de Inspectoratul de poliție Criuleni, pe faptul însușirii a 1 000 000 de lei pentru achiziționarea a două autospeciale pentru transportarea deșeurilor. Cauza a fost conexată la dosarele procurorilor pentru a fi investigată într-o procedură comună.

Astăzi, procurorii și CNA au desfășurat 39 de percheziții la agenții economici, bănuiți că ar face parte din schema de delapidare a fondurilor europene și la oficiile reprezentanților proiectelor CRING și CBC RUR Waste. Ca rezultat, 15 persoane au fost escortate la CNA în calitate de bănuiți, iar 3 din acestea au fost plasate în izolator pentru 72 de ore. Potrivit legislației în vigoare, delapidarea averii străine este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare.

Anterior, mai mulți funcționari și agenți economici au fost arestați  pentru deturnare de fonduri europene în dosare similare.