Cei trei au fost reținuți vineri, 5 august, de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuiți că nu au luat măsurile necesare pentru a preveni spălarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, în perioada 2010-2014.

Este vorba despre dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în arest la Kiev.

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că cei trei reținuți nu au acționat în conformitate cu legea față de Moldinconbank, care a permis tranzacții suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spălare de bani prin conturi corespondente deschise de bănci din Rusia.

Procurorul Anticorupție a precizat că dosarul pe numele celor trei a fost deschis la 2 august, inclusiv în baza declarațiilor unor noi martori, care ar fi apărut ”ca urmare a intensificării investigațiilor în acest caz”.