Сăutare:criptomonedă
UE a început demersurile pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Uniunea Europeană a început demersurile pentru al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, a anunțat vineri șefa diplomației europene Kaja Kallas, aflată la Nicosia pentru o reuniune informală…
-
24 Aprilie 15:16
Compania A7, controlată de Șor, emite bilete la ordin in format fizic pentru a ocoli sancțiunile internaționale
Compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă să activeze în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank, chiar și după ce a fost vizată de sancțiuni impuse de…
-
06 Februarie 16:31
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul Telegram, în criptomonedă (Revista Presei)
Presa de la Chișinău atrage atenția la problema drogurilor în R. Moldova, care sunt comercializate pe internet. De asemenea, presa reține declarația lui Popșoi privind sumele enorme în criptovalută…
-
08 Decembrie 2025 09:15
Zece persoane reținute în dosarul „Tux”. Investigațiile vizează doi foști angajați MAI
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat…
-
01 Decembrie 2025 13:54
CNA a pus sechestru pe 18 milioane de lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic (FOTO)
Centrul Național Anticorupție a pus sechestru, săptămâna trecută, pe aproximativ 18 milioane de lei, ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice în…
-
01 Decembrie 2025 10:56
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei)
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristian Jardan precizează că acordul era semnat…
-
07 Noiembrie 2025 08:55
Exclusiv IPN: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul…
-
07 August 2025 13:58
Vloggerul și tik-tokerul Dima White, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir (Revista presei)
ZDG constată că în ultimii cinci ani, scena politică din R. Moldova s-a transformat într-un câmp de bătălie în care acuzațiile și replicile dure între politicieni au ajuns frecvent să fie soluționate…
-
14 Iulie 2025 09:51
Polițist din Chișinău, reținut de CNA cu o mită de 1000 de euro, în urma unui denunț
Un polițist din Chișinău a fost reținut de ofițerii CNA, după ce ar fi pretins de la un tânăr 1000 de euro în schimbul nesancționării acestuia pentru o pretinsă amendă.
-
07 Martie 2025 12:05
Numărul cazurilor de corupție a crescut cu peste 50% în prima jumătate a anului, anunță CNA
Numărul infracțiunilor, depistate și documentate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în primele șase luni ale anului curent, a crescut cu aproximativ 40 la sută față de perioada similară a…
-
01 August 2024 14:43
Bitcoin a depășit pragul de 40.000 de dolari pentru prima dată în 2023
Bitcoin a depășit pragul psihologic de 40.000 de dolari pentru prima dată în acest an, creștere susținută de aprobarea lansării unui ETF bazat pe criptomonede și de pariurile privind reducerea…
-
06 Decembrie 2023 09:47
Săptămâna trecută, ARBI a emis ordonanțe de sechestru pe bunuri de circa 11 milioane de lei
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și ale Serviciului Vamal, pe 21 de bunuri, în valoare de…
-
22 Mai 2023 10:15
Cinci persoane din Briceni au fost reținute pentru facilitarea intrării ilegale în R. Moldova a bărbaților din Ucraina, în schimbul a 3000 de dolari
Ofițerii SIS, de comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, au reținut cinci bărbați din raionul Briceni pentru facilitarea trecerii…
-
05 Aprilie 2023 12:50
Un administrator de companie din telecomunicații, amendat cu 25.000 lei pentru divulgarea datelor din ordonanța unui procuror PCCOCS
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorul PCCOCS, un administrator al unei companii din domeniul telecomunicațiilor a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 25.000…
-
16 Martie 2023 09:53
VIDEO | Peste 20 de percheziții și rețineri în România și R. Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea…
-
02 Martie 2023 15:03
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Un polițist de frontieră și complicele său sunt cercetați penal pentru organizarea trecerii ilegale peste frontiera de stat a doi ucraineni
Cu suportul operativ al angajaților Direcției Regionale Sud ai Poliției de Frontieră a avut loc documentarea unor cauze penale, pornite pe faptul comiterii coruperii pasive și traficului de influență.…
-
03 Ianuarie 2023 18:46
Anul 2022 a fost de-a dreptul oribil pentru lumea criptomonedelor
2022 nu este un an la care lumea criptomonedelor să privească înapoi cu plăcere. Prăbușirile, contagiunile, prăbușirile s-au succedat atât de rapid încât, spre sfârșitul anului, investitorii…
-
30 Decembrie 2022 13:09
Cetățean al Rusiei și complicii săi din Moldova au fost condamnați la 11 și 7 ani închisoare pentru trafic de droguri de peste 380.000 lei, preparate într-un laborator din Bălți
Urmare a dosarului trimis în judecată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), un cetățean al Rusiei, soția sa și alte două complice au fost…
-
19 Decembrie 2022 09:12
Astăzi, 29 noiembrie, este marcată Ziua monedei naționale
Ziua monedei naționale este marcată pe 29 noiembrie. Cu acest prilej, Banca Națională a Moldovei organizează o serie de evenimente de educație financiară. Unul dintre acestea se va desfășura la…
-
29 Noiembrie 2022 10:40
