Сăutare:contrabandă cu valută
Ofițerii CNA au descins în mai multe locații din Chișinău într-un dosar de corupție. Sunt vizați funcționari ai Primăriei Chișinău, angajați ai INST și un avocat
Ofițerii CNA și procurorii municipiului Bălți au descins astăzi cu percheziții la mai mulți funcționari ai Primăriei Chișinău, o companie de construcții, angajați ai Inspecției Naționale…
-
27 Septembrie 14:26
VIDEO | PCCOCS: Peste 2.300.000 lei, aduși în R.Moldova din Moscova, prin contrabandă, în beneficiul unui grup criminal organizat. A fost deschis un dosar penal
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu ofițerii INI și Serviciul Vamal, anunță pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu circa 130.000 dolari…
-
15 Mai 11:24
ARBI a aplicat sechestru pe 4,6 milioane de lei pe un dosar de contrabandă cu valută
Banii sunt echivalentul a 240 000 de dolari și 8000 de euro și ar proveni din contrabandă cu valută, potrivit materialelor dosarului aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității…
-
23 Mai 2022 09:28
Om de afaceri, trimis în judecată pentru tentativă de contrabandă cu valută
Directorul unei companii imobiliare a fost trimis în judecată pentru tentativă de contrabandă cu valută, estimată la peste 1,7 milioane de lei. Acțiunile inculpatului au fost documentate pe 11 noiembrie…
-
04 Decembrie 2020 09:53
Pe lângă cei 1,5 milioane de euro depistați la vama de la Leușeni, după o cercetare a tirului, au mai fost găsite câteva zeci de mii de euro
Verificând una din versiunile în dosarul privind contrabanda cu valută de la vama Leușeni, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a realizat recent o cercetare…
-
01 Mai 2020 12:25
Noi detalii despre cazului șoferului de tir implicat în contrabandă cu 1,5 milioane de euro prin postul vamal „Leușeni”. Ce pedeapsă riscă acesta
Procurorii PCCOCS au obținut plasarea în arest preventiv a șoferului de tir implicat în contrabanda cu valută străină la postul vamal Leușeni.
-
28 Aprilie 2020 18:14
VIDEO | Aproape jumătate de milion de lei românești, depistați de vameșii de la Leușeni
Doi cetețeni ai Republicii Moldova, rude de gradul al doilea, sunt cercetați penal pentru contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari. Aceștia au încercat să scoată ilegal din țară 485…
-
03 August 2018 14:56
PG a declanșat o cauză penală pentru reținerea lui Ion Iovcev
Procuratura Generală a declanșat miercuri, 12 februarie, o cauză penală pentru reținerea acum o săptămână a directorului liceului ”Lucian Blaga” de la Tiraspol și a încă doi angajați ai…
-
12 Februarie 2014 17:53
