Banii au fost descoperiți de către vameșii de la Leușeni, azi-noapte, în jurul orei 01:20. Aceștia erau ascunși în autoturismul în care se aflau suspecții, fiind disimulați în tavan și în două scaune auto pentru copii, care se aflau în portbagaj.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar bănuiții riscă închisoare pe un termen de până la 10 ani. Investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei infracțiuni. Conducerea urmării penale este exercitată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Conform prevederilor legale, la trecerea frontierei, persoanele fizice au obligația de a declara în scris numerarul și cecurile în moneda națională a Republicii Moldova, precum și cele în valută străină, în cazul în care, suma acestora depășește 10 000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.