Сăutare:13 percheziții
O companie de taximetrie din Chișinău a fost prinsă cu aproape 13 000 000 de lei nedeclarați pentru impozitare
Procurorii PCCOCS și angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat anunță investigarea unei companii de taximetrie din Chișinău pentru nedeclararea sumei de peste 12.800.000…
-
27 Decembrie 2024 09:51
Sinteza CNA: Circa 100 de percheziții și 19 persoane reținute în dosare de corupție și ordine de înghețare pe bunuri infracționale în valoare de 2,5 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de fraudare a achizițiilor publice, fraude informatice, escrocherii…
-
23 Decembrie 2024 14:34
Percheziții la postul vamal Leușeni. Opt angajați vamali sunt bănuiți de corupere pasivă. Reacția Serviciului Vamal: „Încurajăm transparența în investigarea acestor cazuri”
Ofițerii CNA și procurorii municipiului Bălți au efectuat, astăzi, 23 decembrie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupere pasivă, în care sunt vizați opt angajați vamali. Aceștia…
-
23 Decembrie 2024 13:20
Cei 12 învinuiți în dosarul escrocheriilor din centrele de apel, cu prejudicii de 9 milioane de lei au fost plasați în arest
Cei 12 învinuiți în dosarul escrocheriilor din centrele de apel, cu prejudicii de 9 milioane de lei au fost plasați în arest, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și…
-
22 Decembrie 2024 17:00
VIDEO | Percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul ofițerilor Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, au efectuat…
-
21 Decembrie 2024 15:15
Rețea infracțională specializată în fraude informaționale, destructurată de CNA și PCCOCS. 12 persoane au fost reținute
Centrul Național Anticorupție și procurorii PCCOCS anunță despre destructurarea unei rețele infracționale, specializate în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea…
-
19 Decembrie 2024 15:27
VIDEO | Zeci de percheziții în mai multe localități din R. Moldova: Au fost ridicate nouă mașini estimate la 7 milioane de lei, într-un dosar de contrabandă
Oamenii legii au efectuat 44 de percheziții în Chișinău, Dubăsari, Criuleni, Cantemir, Leova, Telenești într-un dosar de contrabandă cu mașini. Doi bărbați s-au ales cu statut de bănuit.
-
19 Decembrie 2024 11:52
Judecătorii au decis: Cele 7 persoane reținute pentru fraudarea achizițiilor publice vor fi plasate în arest
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis astăzi, 18 decembrie, plasarea în arest a celor șapte persoane reținute în mai multe dosare privind fraudarea achizițiilor publice, anunță Centrul…
-
18 Decembrie 2024 17:53
Dosarul privind fraudarea achizițiilor publice: Procurorii au solicitat plasarea în arest preventiv a celor șapte persoane reținute
Cele șapte persoane, reținute de CNA în mai multe dosare privind fraudarea achizițiilor publice, vor fi escortate astăzi la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) pentru examinarea demersurilor procurorilor…
-
18 Decembrie 2024 11:11
20 de microbuze, aduse ilegal în țară. Sunt vizați funcționari publici
În jur de 20 de microbuze de tip marfar au fost introduse fraudulos în Republica Moldova. Suspecții ar fi utilizat documente false, iar ilegalitatea le-a reușit prin înțelegere prealabilă cu angajați…
-
16 Decembrie 2024 17:24
VIDEO | Șapte persoane, printre care doi funcționari, reținute de CNA în mai multe dosare privind fraudarea achizițiilor publice
Doi funcționari publici și cinci reprezentanți ai unor persoane juridice au fost reținuți astăzi în urma a peste 60 de percheziții desfășurate de CNA și procurorii mun. Chișinău în cadrul…
-
16 Decembrie 2024 12:50
Ofițerii CNA efectuează zeci de percheziții la funcționari responsabili de achiziții publice în mai multe localității ale Republicii Moldova
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară peste 60 de percheziții în dosare de corupție în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău. Informația a fost confirmată…
-
16 Decembrie 2024 10:39
Percheziții la doi avocați din Bălți, suspectați de luare de mită. Unul a fost reținut pentru 72 de ore
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii mun. Bălți, au desfășurat 30 percheziții în patru cauze penale conexate într-o singură procedură, în care sunt vizați…
-
13 Decembrie 2024 12:25
Procurorul General, în plenul Parlamentului: „Scrutinul din 2025 nu va fi simplu. Schemele de corupere electorală sunt regândite și readaptate”
Astăzi, 12 decembrie, în Parlament au fost audiați șefii instituțiilor responsabile cu privire la fraudele electorale care au avut loc în cadrul alegerilor prezidențiale și al referendumului republican…
-
12 Decembrie 2024 17:19
Oamenii legii au deschis cu percheziții la Edineț într-un dosar de corupere a alegătorilor. Patru persoane au fost reținute
Patru persoane au fost reținute în urma a 18 percheziții efectuate la Edineț într-un dosar de corupere a alegătorilor. În cadrul perchezițiilor, s-au depistat și ridicat mai multe telefoane mobile.
-
10 Decembrie 2024 16:11
Sinteza CNA: Amenzi de circa 9 milioane de lei, percheziții și rețineri în dosare de corupție și sechestre pe bunuri infracționale în valoare de peste jumătate de million de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de trafic de influență și corupere electorală, dar și…
-
09 Decembrie 2024 10:35
S-au încheiat perchezițiile în cazul finanțatorului campaniei lui Călin Georgescu. 7 milioane de dolari au fost confiscați
Anchetatorii au confiscat șapte milioane de dolari de la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după perchezițiile care au durat toată noaptea la locuințele…
-
08 Decembrie 2024 14:15
Percheziții la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor
Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Poliției - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează, sâmbătă…
-
07 Decembrie 2024 12:12
Noi percheziții în dosarele de corupre electorală. Un bărbat din Rezina, cercetat de CNA
Un bărbat din Rezina este cercetat de CNA pentru corupere electorală după ce a oferit bunuri în scopul determinării alegătorului de a-și exercita drepturile electorale în favoarea unui candidat…
-
06 Decembrie 2024 13:29
Administratorul unei întreprinderi municipale din cadrul Primăriei Chișinău, cercetat de CNA pentru corupție
Un administrator de întreprindere municipală din domeniul alimentației publice din cadrul Primăriei Chișinău este cercetat de ofițerii CNA într-un dosar penal de corupție.
-
05 Decembrie 2024 16:49
