Potrivit oamenilor legii, membrii grupării sunt suspectați că produceau și distribuiau documente false, inclusiv cărți de identitate și permise de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova și România.

În cadrul investigațiilor au fost identificate și documentate mai multe persoane din nordul și centrul țării, suspectate de implicare activă în schema infracțională.

Anchetatorii susțin că activitatea ilegală era bine organizată, membrii grupării acționând coordonat atât în țară, cât și peste hotare, fiecare având roluri clar stabilite în procesul de producere și distribuire a actelor falsificate.

Pentru acumularea probelor, autoritățile au desfășurat multiple acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la domiciliile persoanelor vizate și în mijloacele de transport utilizate de acestea.

În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, documente cu semne evidente de falsificare și sume de bani despre care se presupune că provin din activitatea ilegală.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.