Activitatea ilegală era desfășurată de către unii agenți economici specializați în importul și comercializarea produselor farmaceutice în Republica Moldova, inclusiv și asigurarea instituțiilor medicale din țară cu medicamente în baza licitațiilor publice centralizate.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, importurile de produse farmaceutice se realizau prin intermediul companiilor intermediare înregistrate în zonele „off-shore” în vederea camuflării prețurilor reale la medicamente, stabilite de producător, declarând organelor vamale și de control ale Republicii Moldova prețuri majorate de cca. 3 ori, fapt ce se reflecta în costurile finale pentru consumatori.

Astfel, agenții economici investigați în acest sens, au importat pe parcursul 2013 – 2016 produse farmaceutice din India, China, la prețuri majorate prin intermediul companiilor off-shore, în valoare de peste 15 milioane lei.

În rezultat, la data de 29.05.2017, procurorii și ofițerii SIS au descins simultan la 9 adrese din mun. Chișinău, fiind ridicate acte contabile, ștampile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, purtătoare de informații electronice și bani.