Pe parcursul a șase luni de documentare, ofițerii Direcției investigare a fraudelor economice în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buiucani, au  stabilit că  suspecții dețineau și administrau cinci întreprinderi ce importau ilegal, pe teritoriul țării, articole și bijuterii din aur, metale prețioase, precum și materie primă, prin zona transnistreană și de nord a hotarului. Acestea, erau ulterior comercializate în magazine specializate, fără careva acte de proveniență, iar încasarea numerarului se făcea fără achitarea impozitelor prevăzute de legislația fiscală. 

De asemenea, suspecții obțineau articole din aur din activitatea de lombard, și anume, persoanele care nu achitau suma încasată pentru bunul gajat, erau lipsite de acesta, care ulterior era expus spre comercializare prin aceleași modalități. 

Astfel, în perioada 01 – 02 martie curent, forțele de ordine au efectuat 17 percheziții la domiciliile și magazinele întreprinderilor suspecților, unde au fost depistate articole din metale prețioase și aur topit, în cantitate de peste 52 000 grame, pietre prețioase (diamante, rubin, etc.), în valoarea totală de peste 70 000 000 lei, fără careva acte de proveniență,  acte de achiziții, contracte, agende cu înscrisuri de ciornă a contabilității negre, mijloace bănești în sumă de 300 000 lei, a căror proveniență nu a putut fi justificată. 

Pe acest caz, a fost inițiată o cauză penală în baza art.244 alin 2 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” și art. 248 „Contrabanda” Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. 

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru reținerea celorlalte persoane implicate în schema de contrabandă și comercializarea articolelor din metale prețioase și diamante.