Informația apare în cotidianul "The Guardian", care scrie că în total, 17 bănci ar fi spălat 740 de milioane de dolari, scrie Digi24.

Este vorba de nume grele din Regat și amintim aici doar HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds și Barclays.

Pe lângă Igor Putin, el însuși bancher, în operațiune ar fi fost implicați și ofițeri FSB, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova si Letonia, dar și judecători moldoveni și lideri interlopi.

Documentele arată că cel puțin 20 de miliarde de dolari par să fi fost mutați din Rusia, în perioada 2010 - 2014. Jurnaliștii The Guardian susțin, însă, suma ar putea fi de două ori mai mare.

Anchetatorii încă încearcă să-i identifice pe rușii bogați și influenți politic din spatele operațiunii, cunoscute sub numele de "Laundromat". Aceștia estimează că au fost implicate aproximativ 500 de persoane, printre care oligarhi și bancheri din Moscova.

Igor Putin este proprietarul unei bănci din Moscova, ale cărei conturi au fost implicate în fraudă.

Companiile britanice au jucat un rol important în această rețea de spălare a banilor. Identitatea proprietarilor reali ai majorității firmelor utilizate în cadrul sistemului rămâne, însă, secretă.  Înregistrările bancare globale au fost obținute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de la surse care doresc să-și păstreze anonimatul.