Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un grup de persoane cu roluri bine determinate ar fi acționat în interes material și în beneficiul unei organizații criminale coordonate din afara țării, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din 2025. Investigațiile arată că suspecții ar fi transferat, convertit și distribuit mijloace bănești de proveniență incertă prin aplicația mobilă a băncii ruse „Promsviazybank” (PSB), instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sume considerabile de bani în diverse valute, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri MIR ale mai multor bănci din Federația Rusă, înscrisuri de ciornă, o armă deținută ilegal, stații radio și un automobil de lux marca Tesla, achiziționat din fonduri presupus ilegale.

Totodată, anchetatorii au stabilit că o parte din fondurile transferate prin PSB erau lichefiate prin aplicația Telegram, cu ajutorul unui bot-canal, iar tranzacțiile în ruble rusești continuau să fie efectuate în momentul descinderilor. Accesul la aplicație era realizat prin intermediul unui serviciu VPN localizat în Rusia.

Investigațiile au mai scos la iveală faptul că suspecții primeau instrucțiuni directe de la coordonatori din Federația Rusă, prin intermediul grupurilor de pe Telegram. Instrucțiunile vizau atât gestionarea fondurilor, cât și distribuirea și promovarea de materiale video cu caracter de dezinformare pe rețelele sociale precum Facebook, TikTok și Telegram.

În urma acțiunilor procesuale, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă în vederea documentării complete a cazului și identificării tuturor celor implicați.