Potrivit probelor administrate, învinuitul, fiind administratorul unei întreprinderi specializată în domeniul construcțiilor, prin înșelăciune sau abuz de încredere, a încheiat contracte de investiții cu 4 persoane fizice, cauzându-le un prejudiciu material de aproximativ 2 milioane de lei.

Acesta riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. De asemenea, a fost aplicat sechestru pe bunurile deținute în proprietate și în calitate de beneficiar efectiv de către învinuit, în valoare de peste 2 150 000 de lei.