Schemă frauduloasă de introducere a pieselor auto în R. Moldova, deconspirată de ofițerii INI
-
08 Decembrie 2021 10:52
Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului național de investigații, timp de două luni, au documentat activitatea ilegală a doi bărbați, care comercializau piese auto noi și uzate, introduse în țară prin regiunea transnistreană.
Suspecții cu vârstele cuprinse între 40 și 50 de ani, originari din mun. Chișinău, au pus la cale schema prin crearea unui cont bancar pe numele unuia dintre ei, pe care erau transferate în avans mijloace financiare. Ulterior, piesele auto erau introduse pe teritoriul țării prin eludarea controlului vamal.
Cei doi bărbați livrau piesele auto pe întreg teritoriul țării, fără a elibera un bon de plată și fără a deține un act de proveniență, astfel desfășurând ilegal activitatea de întreprinzător.
Valoarea pieselor depistate și ridicate se estimează la aproximativ 100 000 de lei.
Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile de o asemenea infracțiune riscă amendă de la 7 500 la 10 000 de lei.
