Filiala românească a companiei Lukoil a făcut mai multe tranzacții cu firme offshore controlate de persoane sancționate de Uniunea Europeană, susțin anchetatorii în rechizitoriul prin care au trimis în judecată mai mulți șefi ai societății Petrotel Ploiești și pe acționarul majoritar al acesteia, compania olandeză Lukoil Europe Holding.

Procurorii Parchetului Ploiești precizează că firma Lukoil achiziționa țiței din Kazahstan, prin intermediul mai multor firme din Uniunea Europenă, la prețuri mai mari și vindea produsul finit cu prețuri mai mici decât costurile materiei prime și de prelucrare altor firme din cadrul grupului.

Acest fapt a creat mari pierderi companiei din Ploiești, spun anchetatorii.

Ei arată în rechizitoriu că, în perioada 2003-2014, diferența dintre plățile externe făcute de Petrotel Ploiești și încasările realizate de aceasta a fost de peste 4 miliarde de euro.

Amintim că procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au trimis luni, 3 august, în instanță dosarul Petrotel Lukoil Ploiești și Lukoil Europe Holdings.

Potrivit Ministerului Public, au fost deferite justiției mai multe persoane din conducerea companiei, între care se află și 3 cetățeni ruși.

Printre aceștia se numără directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești și membru în Consiliului de Administrație al societății, Andrei Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credință a capitalului societății și spălare de bani.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat în acest dosar este de aproximativ un miliard și jumătate de euro.