Firmele de avocatură selectate de Ministerul Justiției sunt Cabinetul avocatului „Vladimir Iurkovscki”, Compania de avocatură „Schoenherr Rechsanwaite GmbH” și Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz). Banii vor fi alocați din fondul de rezervă.

Potrivit Rise Moldova, în 1997, compania moldovenească Gazsnabtranzit a achiziționat de la Gazprom aproape 1,3 miliarde de metri cubi de gaze, în loc de 1,1 miliarde de metri cubi de gaze cât era prevăzut în contract. Volumul suplimentar, de 197 de milioane metri cubi, a fost estimat la o valoare de 11,4 milioane de dolari, sumă achitată parțial de Gazsnabtranzit. Gazprom s-a adresat companiei de asigurări Sogaz care a plătit diferența, iar ulterior aceasta a obținut banii de la reasigurătorul Lloyd’s Underwriters. Reasiguratorul s-a adresat pentru a-și recupera banii la Curtea de Arbitraj de la Moscova care a decis, pe 12 noiembrie 1998, că Gazsnabtranzit ar urma să achite petiționarului 8,51 milioane de dolari. Ulterior, Gazsnabtranzit a fost absorbită de Moldovagaz, care a fost creată în 1998. 

Lloyd’s Underwriters a anunțat că creanțele societății au fost cesionate firmei Gater Assets Limited din Insulele Virgine Britanice, reprezentată de Alexey Olshanskiy, care a depus în 2016 o cerere către un judecător federal din New York, suma pretențiilor fiind de 26 milioane de dolari, iar pe 26 ianuarie 2017 instanța a decis să oblige R.Moldova achitarea unei sume de 27,4 milioane de dolari. Potrivit investigației, într-un an suma crește cu 1,69 milioane de dolari. 

Alexey Olshanskiy și firma Gater Assets Limited au câștigat în instanță în 2007, obligând compania ucraineană Naftogaz să îi achite 88 de milioane de dolari, schema aplicată fiind identică cu cea din cazul R. Moldova.