Potrivit CNA, ancheta vizează o presupusă schemă de delapidare a averii străine, în cadrul căreia una dintre persoanele implicate, care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane, ar fi fost indusă în eroare. Aceasta ar fi fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.

Conform materialelor cauzei, persoana desemnată urma să figureze formal drept beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă să acționeze în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. În baza acestor înțelegeri, la solicitarea beneficiarului real, urma să fie retransmis activul major – nava maritimă.

Ulterior însă, potrivit anchetatorilor, persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava. Astfel, beneficiarul real ar fi fost lipsit de cota-parte ce i se cuvenea, suferind un prejudiciu considerabil, iar activitatea economică generată de navă ar fi ajuns în beneficiul unui alt agent economic.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate, iar cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.