Inspectoratul General al Poliției precizează că grupul infracțional era format din șapte membri cu vârstele cuprinse între 30 și 50 de ani. Este vorba despre jucători care evoluează în Super Liga Moldovei la fotbal și foști jucători ai unei echipe de fotbal din țară.

„Aceștia trucau meciurile, astfel determinând oamenii să participe la pariuri pe site-urile oficiale. De pe acestea, ulterior mijloacele financiare erau virate din conturile unor companii din Gibraltar pe conturile unor companii înregistrate într-un parc IT din Moldova, care prin presupusele salarii legalizau mijloacele financiare dobândite din activitatea infracțională. Urmare a acestor acțiuni, banii erau repartizați conform rolurilor avute în schema infracțională.

Persoanele vizate în schema infracțională sunt cercetate în stare de libertate. Suspecții riscă o pedeapsă cu amendă de până la 267 500 lei sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.