Aceștia au fost documentați începând din luna aprilie, sub conducerea procurorilor PCCOCS, de către angajații Direcției investigații infracțiuni legate de droguri și Direcției generale urmărire penală din cadrul Poliției. Astfel, în total au fost reținute opt persoane, dintre care trei sunt cetățeni din Ucraina, inclusiv o femeie de 30 de ani, care la sfârșitul lunii mai a fost depistată la punctul de trecere a frontierei din Palanca în timp de transporta camuflat circa 1,4 kg de droguri de tip PVP (cunoscut ca „sare”).

Ulterior perchezițiilor, oamenii legii au depistat la membrii grupului infracțional și alte droguri și psihotrope, precum și accesorii relevante comercializării lor: marijuana, mefedronă, amfetamină, cântare electronice și peste două mii de pachețele autosigilante pentru depozitarea produselor ce urmau să fie puse ilegal în circuit. Totodată, oamenii legii au reușit să scoată din circuit cantități importante de mefedronă, amfetamină și cocaină, care erau puse în vânzare în cinci magazine online.

Membrii din Moldova ai grupului infracțional aveau rol de ambalatori și depozitari de droguri, iar unul din aceștia era responsabil de vânzarea drogurilor prin intermediul magazinelor de pe internet. În ceea ce privește alți doi membri din Ucraina, aceștia au fost reținuți în flagrant, în timp ce plasau drogurile în ascunzișuri, de unde cumpărătorii urmau să le preia.

În continuare, oamenii legii întreprind măsuri pentru identificarea și aplicarea sechestrelor asupra bunurilor obținute din activitatea infracțională.