Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, banii erau acumulați în urma unor tâlhării, jafuri, furturi și escrocherii, dar și din organizarea jocurilor de hazard între deținuți pentru crearea unor datorii artificiale, pentru transmiterea lucrurilor interzise în instituții penitenciare, dar și prin crearea artificială a unor conflicte între deținuți în baza cărora ulterior erau șantajate rudele.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratului Național de Investigații, au făcut mai multe percheziții, în instituții penitenciare și la domiciliile figuranților aflați la libertate, de unde au ridicat înscrisuri de ciornă cu evidența pretinselor datorii, ordine de eliberare a mijloacelor financiare din instituții bancare, recipise și bani, dar dispozitive artizanale de consumare a drogurilor.

Actualmente au loc mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, dar și stabilirea victimelor ilegalităților, transmite IPN.