Potrivit poliției, două dintre fraude au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte cazuri au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de către victime.

Cel mai grav caz a fost înregistrat la Rîbnița. O femeie în vârstă de 63 de ani a pierdut peste 500.000 de lei după ce a fost atrasă într-o schemă investițională frauduloasă. Începând cu luna martie 2025, aceasta a contractat credite și a utilizat economiile personale, transferând bani către persoane necunoscute care i-au promis câștiguri din investiții profitabile. Cazul a fost raportat Poliției din Rezina în cursul zilei de ieri.

Oamenii legii atrag atenția că, în majoritatea situațiilor, victimele sunt convinse să contracteze credite sau să împrumute bani pentru a-i transfera escrocilor. Autorii folosesc tehnici de inginerie socială și profită de încrederea cetățenilor în instituții financiare, autorități publice și companii cunoscute.

Conform Poliției, schemele investiționale continuă să producă cele mai mari prejudicii financiare. Victimele sunt convinse să investească pe platforme online, în tranzacții Forex sau în proiecte care promit profituri garantate, după care sunt determinate să transfere sume suplimentare în conturi controlate de infractori.

O altă metodă frecvent utilizată este uzurparea identității unor instituții și companii, precum MAIB, Banca Națională a Moldovei, Moldcell, Premier Energy, Nova Poșta sau Casa Națională de Asigurări Sociale. Sub diverse pretexte, cetățenii sunt convinși să divulge date bancare ori să efectueze transferuri de bani.

Totodată, au fost prevenite 225 de tentative de fraudă. 

Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge date bancare, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale și să sesizeze imediat autoritățile în cazul unei tentative de escrocherie sau al unei fraude.