Potrivit CNA, cauza penală vizează activitatea administratorului și a unor ingineri ai unui operator economic ale cărui oferte au fost declarate câștigătoare în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate de mai multe primării pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Lucrările au fost finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European” 2024–2028 (ediția II).
Potrivit materialelor acumulate, compania ar fi executat lucrări în localități din raioanele Soroca, Edineț, Glodeni, Sîngerei, Strășeni, Șoldănești, Căușeni și Taraclia. În cadrul recepțiilor la terminarea lucrărilor și al recepțiilor finale, administratorul și inginerii ar fi promis și oferit banu membrilor comisiilor de recepție, inclusiv angajați ai Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, diriginți de șantier, proiectanți, primari și alți specialiști, pentru a nu consemna neconformitățile și pentru a semna actele de recepție, în pofida unor abateri neînlăturate.
Anchetatorii au documentat și cazuri de includere fictivă în actele de executare a unor lucrări care, în realitate, nu ar fi fost efectuate, documentele fiind prezentate spre achitare către IP ONDRL. Într-un alt episod investigat, la reabilitarea unui drum afectat în urma lucrărilor la apeduct, s-ar fi utilizat doar 84 de tone de asfalt din necesarul de 170 de tone. De asemenea, stratul de asfalt ar fi fost aplicat cu o grosime de aproximativ 6–8 cm, în loc de 10 cm, contrar proiectului și normativelor tehnice.
Totodată, a fost documentată transmiterea sumei de 3 500 de euro de către administratorul companiei către o persoană din subordine, care ar fi pretins influență asupra unor angajați ai Inspecției teritoriale de muncă, ai Inspectoratului de Poliție teritorial și ai procuraturii teritoriale, pentru a preveni inițierea unei urmăriri penale într-un caz privind încălcarea regulilor de protecție a muncii, soldat cu afectarea vederii unui angajat.
