Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele s-au petrecut în perioada februarie – martie 2024. În această perioadă, inculpatul s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu un alt bărbat în municipiul Chișinău, unde ar fi fost transmise sume importante de bani cu scopul finanțării ilegale a activităților partidului „Șansa”.

Bărbatul a fost reținut în flagrant, în momentul în care primea suma de 613 500 lei, bani ce urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate la locuință, au mai fost depistați aproximativ 4,6 milioane de lei în numerar.

Anchetatorii au stabilit că suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri inscripționate cu mesajul: „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care activau în interesul formațiunii „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legislației privind finanțarea partidelor politice.

Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul procesului și nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, motiv pentru care instanța a emis pe numele său mandat de arest preventiv și l-a dat în căutare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.