Cauza penală de învinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui Unibank, a foștilor șefi de la Direcția finanțe și Direcția juridică, a fost expediată în judecată, transmite IPN.

Procuratura Anticorupție menționează că învinuiților li se incriminează faptul că, în perioada 2013-2014, încălcând regulamentele interne și actele normative ale Băncii Naționale ale Moldovei, au admis și au eliberat unui agent economic rezident patru credite. Valoarea totală a acestora este 16 milioane de dolari și 15 milioane de euro. Creditele nu au fost rambursate până în prezent.

Agentul economic beneficiar al creditelor a fost fondat de către un cetățean al Federației Ruse, care nu a traversat niciodată frontiera Republicii Moldova. Acesta, acționând în comun cu cetățeni ai Republicii Moldova, a perfectat o procură pe numele unui cetățean moldovean, șofer de camion, care a și înregistrat compania respectivă cu o zi înainte de obținerea primului credit în valoare de opt milioane de dolari.

În cauză, au fost aplicate sechestre pe bunurile învinuiților. Printre acestea se numără automobile și un spațiu locativ deținute cu drept de proprietate. Dacă vor fi găsiți vinovați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor, ex-factorii de decizie ai Unibank riscă închisoare de la 3 la 7 ani, inclusiv cu achitarea prejudiciului cauzat și a cheltuielilor judiciare.

În privința cetățeanului Federației Ruse, în numele căruia au fost contractate creditele, și a altor persoane complice a fost disjunsă cauza penală într-o procedură separată. Persoanele vizate urmează să fie date în urmările.

Sursa: IPN