„În special am în vedere cazul donațiilor fictive către Partidul Democrat în raionul Criuleni, din marte 2018”, scrie Dumitru Alaiba pe blog.

Potrivit deputatului, instituțiile statului nu s-au autosesizat, dar este momentul ca acest lucru să se întâmple acum, pentru a se vedea cât de amplă a fost operațiunea și dacă astfel de donații au existat și în alte raioane. „Vorbim potențial despre o schemă de spălare de bani care a funcționat ani la rând și prin care s-au legitimat sute de milioane de lei”, precizează deputatul, care mai menționează că lista potențialilor martori este semnificativă.

În context, Dumitru Alaiba face o descriere a etapelor prin care funcționează această schemă”. „Plasarea – etapa în care sunt introduse fonduri nelegitime în sistemul financiar”, scrie Dumitru Alaiba, cu referire la prima etapă a schemei de spălare de bani prin donații.  „Spălarea” proprietății, iar sursa și proveniența acesteia sunt ascunse și reintroducerea în economie a proprietății „spălate” ca fiind una legitimă – sunt celelalte două etape menționate de Dumitru Alaiba. Potrivit deputatului, spălarea de bani se face prin intermediul cazinourilor, restaurantelor, a spălătoriilor auto și, în Republica Moldova, prin partidele polit