Procuratura Generală nu menționează cine este cercetat în acest dosar, nici când a obținut pașaportul fostul lider al PDM, însă precizează că „se întreprind toate măsurile necesare de urmărire penală, în vederea elucidării tuturor circumstanțelor”.

Infracțiunea în baza căreia a fost pornită cercetarea penală se pedepsește cu închisoare de la trei la șapte ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, a spus în cadrul unei emisiuni TV, apoi a confirmat și la o conferință de presă, că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, deține dublă identitate în Republica Moldova. Acesta ar avea documente cu imaginea lui, dar cu alte nume, prenume, data nașterii, reședința. Potrivit lui Chiril Moțpan, documentul ar fi fost obținut când în funcția de director al Agenției Servicii Publice era Serghei Răilean, care ar fi finul de cununie al actualului președinte al PDM, Pavel Filip. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare de securitate, și democratul Serghei Iaralov are două identități moldovenești.