Detalii despre ancheta privind frauda bancară, inclusiv dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc și cel care „l-a lăsat” fără imunitate pe Ilan șor

  • 20 Noiembrie 12:15
Detalii despre ancheta privind frauda bancară, inclusiv dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc și cel care „l-a lăsat” fără imunitate pe Ilan șor

Procuratura Anticorupție a expediat Parlamentului un raport cu privire la acțiunile întreprinse în perioada august-noiembrie curent în ancheta privind frauda bancară.

Astfel, referitor la urmărirea penală demarată pe 23 sepetembrie, sunt investigate două capete de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. Astfel, companiile LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18, 282 milioane de dolari şi peste 3, 518 milioane de euro, bani obținuți din creditele bancare neperformante acordate de către băncile fraudate societăților comerciale: SRL DUFREMOL, SRL INFOTON COM, SRL LAVIMA IMPEX, SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, SRL DECIFIN GRUP, SRL ELCOMET PRIM, SRL UNIVET INVEST, etc.  

În cealaltă speță,  este vizată compania nerezidentă TUKUMAAN LIMITED (care are același beneficiar final) care a primit sub formă de împrumut mijloacele băneşti recepţionate de către RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, în sumă totală de 7 899 828 USD şi 257 067 EUR, ce provin din spălarea de bani denumită convențional „Landromatul rusesc”.

Astfel, Vlad Plahotniuc a fost pus sub învinuire și pe numele acestuia a fost emis mandate de arest pentru un termen de 30 zile și dispuse investigații în vederea căutării acestuia.
În cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmărire penală, din momentul pornirii urmăririi penale, a audiat 6 persoane în calitate de bănuiți, au pus sub învinuire 2 persoane, 8 persoane au fost audiate în calitate de martori, au fost efectuate percheziții în cinci locații. De asemenea, oamenii legii trimise comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Romania, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong, au existat 15 ridicări de documente și obiecte dintre care 10 au fost examinate și au fost 31 de participări în instanța de judecată, inclusiv, examinarea contestațiilor în ordinea art.313 din Codul procedură penală - 31.

O altă cauză penală importantă pe care o prezintă Procuratura Anticorupție este cea pornită la 4 decembrie 2014 care a stat la baza deciziei de a-l lipsi de imunitate pe deputatul Ilan Șor, care se referă la faptul abuzului de serviciu, comis de factorii de decizie ai băncilor comerciale „Banca de Economii” S.A. şi ,,Banca Socială” S.A.

„La prezenta cauză penală au fost conexate alte 31 de cauze penale, pe care urmărirea penală a fost pornită pe faptele escrocheriei, delapidării averii străine, dobîndirii creditului prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasă a băncilor, obstrucționarea supravegherii bancare, crearea și conducerea unei organizații bancare, spălării banilor, evaziunii fiscale, în proporții deosebit de mari și neglijența în serviciu”, se maia arată în comunicatul Procuraturii.
La moment, în rezultatul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații efectuate, din iulie 2019 au fost:
- recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice;
- puse sub învinuire și audiate în calitate de învinuiți 3 persoane juridice și 27 persoane fizice (inclusiv, 3 deputați din Parlamentul Republicii Moldova).
În cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmărire penală, în aceiași perioadă, au întreprins următoarele:
- audieri în calitate de martori - 33 persoane.
- efectuate percheziții - 31 locații.
- dispuse măsuri speciale de investigații - 23.
- trimise comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Austria, Israel, Federația Rusă, Cipru, Estonia, Germania, Elveția, Franța, Emiratele Arabe Unite, Lichtenstein - 11 țări.
- ridicări de documente și obiecte - 51.
- examinate documente și obiecte - 15.
- participări în instanța de judecată, inclusiv, privind examinarea contestațiilor în ordinea art.313 din Codul procedură penală - 79.
- demersuri, delegații, solicitări - 187.

Rezultatele identificării bunurilor și mijloacelor financiare sustrase
În rezultatul delegațiilor, formulate de procurorii anticorupție, privind desfășurarea investigațiilor financiare paralele în scopul identificării, urmăririi și indisponibilizării bunurilor infracționale, expediate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a fost aplicat sechestru asupra următoarelor bunuri:
Bunul Unitatea suma
Capital Social 8 932.646.700,81
Construcţie locativă 4 36.310.347,00
Construcţie nelocativă 15 79.444.096,00
Cont bancar 30 6.432.286,85
încăpere locativă 10 15.189.400,75
încăpere nelocativă 7 30.990.051,00
Mijloc de transport 41 29.490.893,50
Numerar 3 4.640.347,00
Teren agricol 3 1.407.447,00
Teren pentru construcţie 5 53.023.425,00
Utilaj agricol 1 605.986,00
Total 127 1.190.180.980,91 lei

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică * Știri * Muzică
Meteo Chişinău
5 °C
ceață
Umiditate:100 %
Vint:1 m/s
Wed
3 °C
Thu
3 °C
Fri
4 °C
Sat
9 °C
Sun
9 °C

Curs oficial BNM 10 Decembrie 2019

MDL RATĂ TREND
EUR 19.2684 -0.0634
USD 17.4021 -0.0257
RON 4.0326 -0.0118
UAH 0.7343 -0.0004
RUB 0.2731 -0.0004
Arhivă Radio Chișinău