Procurorii au stabilit în cadrul urmăririi penale că învinuitul împreună cu soția sa, în anul 2011 au indus un SRL în proces de insolvabilitate după ce anterior, în 2010, urmărind scopul dobândirii ilicite bunurilor altei persoane, învinuitul a determinat un cetățean străin să preia 49,9% din acel SRL, se menționează într-un comunicat de presă al PA.

La scurt timp după înțelegere, învinuitul ar fi transmis activele acelui SRL către SRL-ul a cărui acționar este el însăși, astfel diminuând semnificativ valoarea cotei părți transmise cetățeanului străin, care la rândul său, a aflat abia în anul 2013 că SRL-ul în care deține 49,9% se află în proces de insolvabilitate. 

Totodată, în perioada 2015-2022 învinuitul, în calitate de reprezentant al companiei a cărui acționar este, încheie cu SRL-ul în proces de insolvabilitate contracte de locațiune și concomitent contracte de depozit și pază pentru asigurarea integrității bunurilor acestuia, însă, contrar scopului de pază și protecție, utilizează toată masa debitoare în scop de producere, susțin procurorii. 

În aceeași perioada, acesta, primind spre păstrare bunuri asupra cărora a fost aplicat sechestru, a admis includerea acestora în lista de inventariere (masa debitoare) în cadrul procesului de insolvabilitate, utilizându-le în beneficiul economic al SRL-ului pe care îl deține.

Prin urmare, a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 11 milioane lei. 

PA menționează că atât învinuitul cât și soția acestuia, în privința căreia a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală, nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Comrat, sediul Central. 

Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani, cu privare de dreptul de a ocupa funcții sau exercita o activitate pe un termen de până la 5 ani ( în cazul art.190 alin.(5) din CP), închisoare de la 8 la 15 ani ( în cazul art.191 alin.(5) din CP), închisoare de până la 3 ani sau amendă de la 67 500 la 92 500 lei ( în cazul art.251 din CP) și închisoare până la 3 ani sau amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 lei ( în cazul art.252 alin.(2) din CP).

Totodată, pentru garantarea recuperării prejudiciului, achitării amenzii și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra 100 % cota parte a SRL-ului a cărui acționar este învinuitul, în valoare de peste 8 milioane lei.