CNPF precizează că nu este implicată și nu are nicio legătură cu astfel de inițiative sau cu entități care promit restituirea fondurilor investite în „Tux”. Potrivit comisiei, mesajele respective sunt false și pot reprezintă tentative de fraudă, având scopul de a exploata încrederea investitorilor.

„Îndemnăm cetățenii să nu acceseze linkuri și să nu distribuie informațiile respective, deoarece pot expune alte persoane la riscuri financiare sau informatice”, se arată într-un comunicat emis de CNPF.

CNPF îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și de încredere, iar dacă sunt identificate mesaje suspecte sau potențial frauduloase, acestea trebuie raportate imediat autorităților.

Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal, care vizează activități suspecte, desfășurate pe platforma „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile de a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă.

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, a anunțat că instituția a deschis vara trecută o anchetă internă, care a demonstrat că activitatea platformei „Tux” este suspectă și arată mai mult ca o mimare a activității propriu-zise.

Conform informațiilor apărute online, numeroși cetățeni și-au investit economiile prin intermediul platformei „Tux”. Utilizatorii din Moldova au primit un mesaj în aplicație, conform căruia, pentru a-și menține conturile active, erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore, în caz contrar accesul urma să fie blocat. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică. Motivul invocat a fost respectarea standardelor internaționale KYC, dar în realitate aceste „taxe de conformitate” nu aveau nicio bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos de atragere a altor sume într-un sistem deja colapsat. Ulterior, mai multe conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.