Ce spune CNA despre investigarea situației privind obținerea creditelor frauduloase de la BEM, implicată în „furtul miliardului”

  • 30 Ianuarie 11:32
Ce spune CNA despre investigarea situației privind obținerea creditelor frauduloase de la BEM, implicată în „furtul miliardului”

Centrul Național Anticorupție (CNA) investighează în prezent 39 de entități economice care, între 2009 și 2012, au contractat credite de la Banca de Economii, implicată în „furtul miliardului”. Printre acestea se numără și societățile ÎCS Lidiana Lux SRL și BN-Proalim SRL., scrie portalul Anticoruptie.md.

Potrivit sursei citate, acestea sunt urmărite sub aspectul posibilității săvărșirii de escrocherie în circumstanțe agravante și spălarea banilor în circumstanțe agravante, iar anchetatorii susținut că acestea se află în plină fază de investigare, se arată într-un răspuns al CNA către deputata Inga Grigoriu, președinta Comisiei „Laundromat” care investighează „furtul miliardului”.

„Concomitent vă informăm, că acțiunile angajaților și managementului Băncii Comericiale Banca de Economii SA, în procesul acordării creditelor acelorași ÎCS Lidiana Lux SRL și BN-Proalim SRL, au constituit obiect al investigației Procuraturii Anticorupție, cu delegarea în cadrul de urmărire penală a unor angajați ai Centrului, în cauzei penale nr. 2016970476, finalizate la 14.06.2018 cu transmiterea acesteia spre examinare în instanța de judecată referitor la mai mulți subiecți, învinuiți de comiterea încălcării regulilor de creditare în circustanțe agravante, care au cauzat instituției financiare prejudicii în proporții deosebit de mari”, se arată în răspunsul formulat de CNA.

 
Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
15,24
Câțiva nori
Umiditate:88 %
Vint:4,12 m/s
Tue
19
Wed
19
Thu
19
Fri
20
Sat
20

Curs oficial BNM 24 Mai 2021

MDL RATĂ TREND
EUR 21.6495 0.0123
USD 17.7143 -0.0284
RON 4.3942 0.0033
UAH 0.6459 0.0001
RUB 0.2412 0.0002
Arhivă Radio Chișinău