Potrivit sursei citate, acestea sunt urmărite sub aspectul posibilității săvărșirii de escrocherie în circumstanțe agravante și spălarea banilor în circumstanțe agravante, iar anchetatorii susținut că acestea se află în plină fază de investigare, se arată într-un răspuns al CNA către deputata Inga Grigoriu, președinta Comisiei „Laundromat” care investighează „furtul miliardului”.

„Concomitent vă informăm, că acțiunile angajaților și managementului Băncii Comericiale Banca de Economii SA, în procesul acordării creditelor acelorași ÎCS Lidiana Lux SRL și BN-Proalim SRL, au constituit obiect al investigației Procuraturii Anticorupție, cu delegarea în cadrul de urmărire penală a unor angajați ai Centrului, în cauzei penale nr. 2016970476, finalizate la 14.06.2018 cu transmiterea acesteia spre examinare în instanța de judecată referitor la mai mulți subiecți, învinuiți de comiterea încălcării regulilor de creditare în circustanțe agravante, care au cauzat instituției financiare prejudicii în proporții deosebit de mari”, se arată în răspunsul formulat de CNA.