Lista martorilor apărărării care urmează a fi audiați în dosarul Platon cuprinde 13 nume. Printre persoanele care vor fi citați pentru a face mărturii se numără și administratorii a cinci firme care în decembrie 2011 și decembrie 2012 au beneficiat de credite de la Victoriabank în sumă de 40 milioane de USD și 123,9 milioane de lei. Banii au fost transferați la patru firme off-shore: „Augela Systems”, „Seabon Limited”, „Westburn Enterprises” și „Caldon Holding”, firme care au fost implicate și în spălarea celor 20 de miliarde USD din Rusia prin instanțele de judecată din R. Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Ca să obțină credite de la Victoriabank, cei cinci agenți economici conduși de cetățeni ucraineni au pus în gaj acțiuni de la Moldindconbank, Asito, imobile din Moldova și Federația Rusă. Creditele au fost contractate pentru o perioadă de patru ani, până în 2015. „Între timp, pentru a sustrage anumiți bani de la BEM, două societăți comerciale, care fac parte din grupul Șor, obțin credite în sumă de 53 milioane de euro”, a precizeazat anterior șeful PA făcând referire la firmele „Provolirom” SRL și „Caritas Grup”. Aceste firme, după ce au obținut creditele, au transferat banii în off-shoruri. După mai multe tranzacții succesive, banii ajung la un alt off-shore, care încheie un contract de fidejusiune (situația când o parte (fidejusor) se obligă față de o altă parte (creditor) să execute integral sau parțial, gratuit sau oneros, obligația debitorului) cu Victoriabank pentru garantarea restituirii împrumuturilor luate în 2011 și 2012 de cei cinci agenți economici conduși de ucraineni afiliați lui Veaceslav Platon.

Este vorba despre cinci firme conduse de ucraineni: „Semgroup-Systems”, condusă de Oleksandr Illiushenko, „Infoart International”, condusă de Oleksii Romaniuk, „Neghina-Com”, condusă de Maksym Zviagin, „Cristal Impex”, condusă de Yurii Malikhatko, și „Bogdan & CO”, condusă de Bohdan Kuchai, firmă cu sediul în Căușeni, orașul în care s-a născut Platon.

De asemenea, în lista martorilor se numără Svetlana Banari, Viorel Bîrcă, Viorel Melnic, Stanislav Guța,  Alexandr Semenț, Andrei Mereuță,  Vasile Lașco și Aliona Stașevskaia, despre care presa a scris că ar fi una dintre persoanele de încredere a lui Platon. Aceasta este fondatoare a firmei La Verloc Development INC  din Kiev, potrivit rise.md, iar în perioada 2003- septembrie 2013, a fost membru al Consiliului de Administrație al Moldindconbank. În septembrie 2013 ea a fost dată în urmărire de către organele de anchetă fiind suspectată de complicitate în așa-zisul dosar Completgaz.