Într-o conferință de presă, procurorul Nadejda Busuioc a menționat că angajatul Inspectoratului Fiscal, pe lângă celelalte infracțiuni, este învinuit și de abuz în serviciu. La demersul procurorului, persoana respectivă a fost suspendată din funcție.

Procurorii au stabilit că, în anii 2015-2016, persoanele inculpate au organizat și gestionat din umbră companii în care în calitate de fondatori și administratori în toate documentele contabile figurau persoane cu viza de reședință în regiunea transnistreană pentru a obține avantaje financiare prin eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor. În plus, au introdus date denaturate în documentele de evidență contabilă. Astfel, au prejudiciat bugetul public al Republicii Moldova în proporții deosebit de mari.

În lunile februarie-octombrie anul curent, oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții la oficiile, domiciliile și unitățile de transport ale suspecților, fiind ridicate documente contabile de la circa 150 de companii suspecte în tranzacții fictive. Procurorii au stabilit caracterul fictiv al operațiunilor economice în valoare de aproximativ 65 de milioane de lei și un prejudiciu adus statului la capitolul TVA aferent bugetului public național de aproximativ nouă milioane de lei. Au fost aplicate sechestre pe bunurile mobile și imobile ale învinuiților, cu valoarea estimativă de 2,5 milioane lei.