Potrivit PCCOCS, în urma perchezițiilor au fost ridicate tehnică de calcul, sume de bani, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte materiale relevante pentru anchetă.

Potrivit oamenilor legii, schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflat în curs de identificare, ar fi utilizat comercializarea voucherelor pentru a simula activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal bani de proveniență necunoscută.

Mai exact, în casele de marcat ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, achitate exclusiv în numerar. 

Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.