Urmărirea penală a fost pornită pe 17 august, procurorii constatând că Andrei Gargalîc este unul dintre reprezentanții lui Grigore Caramalac în afacerile din Republica Moldova. Activitatea financiară comună a celor doi ar fi început odată cu fondarea firmei Intervis, scrie Anticorupție. 

Procurorii au stabilit că din 2007 până în prezent, reprezentanții Club Royal Park Company SRL, fiind asistată de întreprinderea off-shore Kyriant Trading Limited, care este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan Moldconstruct Market și Moldconstruct Service, și ulterior a întreprinderilor delincvente de tip fantomă - Sinis, Azur International, Grain-Groupe și Climcom-Investgrup, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit de aproape 3,8 milioane de lei și a TVA-ului în sumă de 6,3 milioane de lei, bani ce se presupune că ar fi fost investiți în construcția complexului hotelier Club Royal Park, din parcul „Valea Trandafirilor”. 

„În aceeași perioadă, factorii de decizie ai Club Royal Park Company SRL, prin intermediul Impex Bussinescom SRL, companie care până la 12 iulie 2016 a avut  în calitate de fondator și administrator aceiași persoană ca și Club Royal Park Company, utilizând întreprinderea delincventă de tip „fantomă” Rumitox, ar fi utilizat scheme criminale de evaziune prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3,4 milioane de lei și a TVA-ului în sumă totală de circa 5,7 milioane de lei”, potrivit comunicatului de presă al PCCOCS.

Detalii pe anticoruptie.md.