Expertul menționează că pentru a fi mai convingători în relațiile cu partenerii externe, Guvernul a dublat taxa de legalizare, de la 3% la 6% din sumă.

„Anual, din R. Moldova, prin diverse scheme, sunt scoși circa 900 milioane de dolari. Doar în ultimii 15 ani, au fost scoși ilegal peste 10 miliarde de dolari.  Câți din cei vizați vor risca sa între in cârdășie cu statul și sa aducă banii înapoi? Poate 1-2% din suma. Însă pe lângă aceste 10 miliarde USD rămâne deschisă problema miliardului furat. Sunt oare filtrele existente suficiente?Vor accepta partenerii externi aceasta Inovație? Primele răspunsuri le vom putea da prin luna aprilie-mai”, a menționat Veaceslav Ioniță. 

Menționăm că decizia BNM „Cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” a intrat în vigoare pe 1 februarie. 

Menționăm că instituțiile internaționale și experții din R. Moldova au criticat și s-au arătat îngrijorați de pachetul de reforme fiscale adoptate de Guvern care prevăd amnistierea și legalizarea capitalului acumulat ilegal, menționând că prezintă mai multe riscuri privind spălarea banilor și conformarea fiscală.