Un bărbat a fost arestat pentru spălare de bani de peste 75 mln de lei, proveniți din contrabandă cu țigări
-
08 August 10:10
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui bărbat bănuit de spălare de bani în sumă de peste 75.000.000 lei, care ar proveni din contrabandă cu țigări spre România. Potrivit procuririlor, printre cumpărăturile în baza banilor proveniți din contrabandă ar figura mașini și imobile de lux
Printre destinațiile banilor ilegali, ar figura cumpărarea de către bărbatul cu vârsta de peste 50 de ani și alte persoane din Moldova și România (unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă) a cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei, imobile de lux în municipiul Chișinău de circa 60.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.
Astfel, în baza bănuielii rezonabile de spălare de bani, oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul acestuia, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitate infracțională – peste $50.000, €6.000, peste 50 arme, unele păstrate neconform, inclusiv tăinuite în perete.
Prin urmare, bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile, în scopul continuării obiective a investigațiilor, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
