Procuratura Generală a Rusiei a trimis în instanță dosarul penal pornit împotriva lui Veaceslav Platon
-
23 Noiembrie 2021 15:21
Procuratura Generală a Rusiei a trimis în instanță dosarul penal pornit împotriva controversatului om de afaceri originar din R. Moldova, Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani. Departamentul a constatat că Platon se ascunde în afara Rusiei, iar extrădarea lui a fost refuzată. Acest lucru a fost precizat pentru la TASS de către serviciul de presă al Procuraturii Generale, transmite TVRMOLDOVA.MD.
„Procuratura Generală a Federației Ruse a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 1 a art. 210 din Codul penal al Federației Ruse - Crearea și gestionarea unei grupări infracționale, Partea 3 a art. 193.1 din Codul penal al Federației Ruse - Efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturi nerezidente folosind documente falsificate la o scară deosebit de mare", transmit reprezentanții instanței, potrivit sursei citate.
Procuratura Generală a constatat că Platon se ascunde în afara Rusiei, iar extrădarea lui a fost refuzată.
„Din iunie 2013 până în mai 2014, au efectuat tranzacții valutare ilegale pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile băncilor ruse în conturile bancare ale SA CB „Moldindconbank”, cu furnizarea de documente falsificate în mod deliberat în valoare de peste 126 de miliarde de ruble. ”, a raportat Procuratura Generală a Federației Ruse.
