Conform materialelor cauzei, bănuiți își creau conturi pe pagini internet cu anunțuri, postau fotografii cu mașini preluate de pe pagini din state europene. Le propuneau spre vânzare, spunând că sunt intermediari. Sumele pe care trebuiau să le plătească în avans clienții variau între 1500 și 3000 de euro, iar unii păgubași le-au dat și nouă mii de euro. Ulterior, făptașii ștergeau anunțurile și renunțau la numerele de telefon.

Într-o conferință de presă, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Lilian Carabeț, a declarat că majoritatea din cele 24 de persoane reținute nu sunt angajate în câmpul muncii și au antecedente penale. Sunt în total 25 de dosare pe același gen de infracțiune, care au fost conexate într-o procedură unică – escrocherie săvârșită de un grup criminal în proporții deosebit de mari. Marți au fost efectuate circa 60 de percheziții, inclusiv în penitenciare. Deocamdată au fost ridicați 635 de mii de lei.

Pentru acțiuni de escrocherie, suspecții riscă închisoare pe un termen de până la 15 ani.