Republica Moldova va utiliza sistemul goAML împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
-
23 Aprilie 19:57
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară.
Sistemul goAML este folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte. Acesta va putea fi utilizat de Republica Moldova în baza unui Acord cu Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), care a fost aprobat astăzi de Guvern.
Acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și UNODC.
„Prin implementarea acestui sistem, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea instrumente mai eficiente pentru a reacționa la astfel de amenințări”, a afirmat viceprim-ministra Doina Nistor la ședința Guvernului.
Costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
