Raportul Ministerului de Externe | 3 cauze penale privind furtul miliardului au fost trimise în judecată de Procuratură
-
10 August 2019 15:10
Trei cauze penale referitoare la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc au fost expediate în judecată de la începutul acestui an de Procuratura Generală.
Conform Raportului privind realizarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, publicat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, două dintre cauze vizează încălcarea regulilor de creditare, cu un prejudiciu material în sumă de 126.869.723 MDL și 5.000.000 MDL, iar a treia se referă la escrocherie în proporții deosebit de mari, prin însușirea ilicită a mijloacelor financiare în sumă de 1.979.564.116 MDL și spălare de bani în sumă de 94.608.000 MDL, după cum se menționează în raport.
La 1 iulie 2019, în procedura organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție se aflau 22 cauze penale ce țin de fraudele bancare, 8 cauze penale cu vizarea a 14 învinuiți urmând a fi încheiate pe parcursul acestui an, mai arată datele raportului.
