Documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A.  și Unibank S.A.. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern, se arată într-un comunicat al BNM.

Banca Națională a publicat până acum numai o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.