În două din incidente sunt vizați cetățeni moldoveni, ambii prezentându-se la rute cu deplasare spre Italia. Cărți de identitate românească, cu semne vizibile de falsificare, au fost ridicate de la conaționali, care au recunoscut că le obținuse ilegal. Unul ar fi oferit pentru documentul falsificat - 180 EUR, iar al doilea - 170 EUR.

În celelalte două cazuri sunt documentați cetățeni ai Ucrainei. În baza analizei de risc, unul din străini a fost depistat printre pasagerii trenului „Chișinău-București” având asupra sa permisul de conducere ucrainean falsificat. La fel, falsificarea permisului de conducere, care ar fi eliberat de autoritățile ucrainene, a fost motiv de cercetare a celui de-al doilea străin. Din declarații s-a aflat că și-ar fi perfectat permisul contra sumei de 200 dolari americani.

Cercetările continuă pe toate cele patru cazuri sub aspectul comiterii infracțiunii de deținere și folosire a actelor oficiale false.