Persoanele vizate, cu vârste între 33 și 60 de ani, sunt fondatori, administratori sau angajați ai companiilor implicate. Aceștia ar fi pus în aplicare o schemă prin care cumpărătorii din Statele Unite erau induși în eroare, fiind convinși că zeci de mii de sticle exportate din Republica Moldova ar fi produse în Armenia — ca „suc din rodii pur 100%” — sau în Georgia, ca vin demi-dulce.

În cadrul schemei, companiile și-ar fi împărțit sarcinile: de la machetarea și tipărirea etichetelor false, la fabricarea cutiilor pentru sticle și achiziționarea dopurilor, termocapsulelor și sacilor decorativi, inclusiv din velvet.

Conform Codului penal, astfel de fapte se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar companiile riscă amenzi între 400.000 și 600.000 de lei, alături de privarea dreptului de a exercita anumite activități.