Expertul economic Veaceslav Negruța, susține că acest program este asociat cu proiectul privind amnistia fiscală pentru că a fost introdus în același timp în Parlament și are același grup de parlamentari drept semnatari. Din această cauză, dar și potrivit unor prevederi ale programului, apare suspecția că astfel vor fi aduse și legalizate în țară mijloacele sustrase din sistemul bancar prin schema cunoscută ca „furtul miliardului”, spune expertul.

Veaceslav Negruța a mai menționat că Guvernul a inițiat acest program după modelul implementat în Malta. Principalul element care face diferit programul inițiat în Moldova este acordarea cetățeniei prin cumpărarea titlurilor emise de către stat.

Potrivit lui, cazul maltez și cipriot sunt cele asupra cărora atenționează Bruxellesul.

„În cazul dat, apare Moldova care va atrage mai mulți din cei care azi caută unde să-și asigure protecția fondurilor de proveniență dubioasă”, a conchis expertul. În celelalte modele, statele direcționează banii ca investiții în economie.

Și expertul economic Viorel Gârbu spune că Republica Moldova în prezent se confruntă masiv cu exces de lichidități și nu are problema necesității investițiilor în economie. Totodată, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale au ajuns la trei miliarde de dolari, și aici cel puțin un miliard este în plus. Expertul se întreabă de ce Guvernul nu vine cu inițiative ca să folosească mijloacele existente în economia națională.

„Dacă nu se schimbă problemele interne structurale care caracterizează modul în care evoluează economia națională, ce folos că banii vor veni de peste hotare?”, se întreabă Viorel Gârbu.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu, susține că suplimentar la dosarul pe care îl depune, cetățeanul străin are două opțiuni: de a face o contribuție nerambursabilă la Fondul de Dezvoltare Durabilă al Republicii Moldova în valoare de o sută de mii de euro sau are posibilitatea să investească în acele domenii de dezvoltare strategică, pe care le determină Guvernul.

„La moment, au fost identificate două domenii: primul este cel imobiliar și al doilea domeniul hârtiilor de valoare de stat. În așa caz investiția trebuie să constituie 250 de mii de euro cu obligațiunea să mențină această investiție pe parcursul a cinci ani”, a declarat secretarul de stat.

O altă posibilitate, potrivit lui, este crearea unei întreprinderi pe teritoriul Republicii Moldova și, astfel, crearea locurilor de muncă.

Secretarul de stat spune că opinia că prin acest program vor fi legalizați bani de proveniență dubioasă nu are relevanță având în vedere că persoanele străine care vor solicita cetățenia vor fi verificate atât de companii internaționale, cât și de instituțiile statului.

Pe 11 iulie, a fost semnat contractul de prestare a serviciilor publice pentru elaborarea, implementarea și promovarea internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție cu consorțiul MIC Holding LLC și Henley&Partners Government Services Ltd, care a câștigat concursul anunțat de instituțiile statului.