După cum scrie mold-street.com, banca a aparținut până în anul 2011 afaceristului Gherman Gorbunțov din Rusia, supranumit și ”bancherul negru” și care a preluat controlul instituției în anul 2008, după ce a fugit din Rusia, ca urmare a unor conflicte cu alți oameni de afaceri.

La începutul anului 2011, el controla aproape 79% din capitalul băncii, la care era partener de afaceri cu Vaja Jhashi, proprietarul grupului ”Trans Oil”, cu care se cunoștea de mai mult timp.

În vara lui 2011, Gorbunțov a pierdut controlul asupra băncii, din cauza unor datorii față de creditori, dar susținea că ar fi obiectul unui atac de tip raider, organizat de Renato Usatâi, pe atunci o persoană încă puțin cunoscută.

Cota sa de participare de 78,61% din capitalul băncii a ajuns sub controlul firmei MEP Group LTD înregistrată pe Insulile Seychelles, în off-shore, ceea ce contravinea prevederilor art.15 din Legea instituțiilor financiare din 21.07.1995, susținea ulterior BNM.