Potrivit unor surse din cadrul BNM este vorba de opt persoane: Dumitru Țugulschi, Ghenadie Cernei și Victoria Hvorostovskaia de la Unibank și Ilan Șor, Ivan Ursu, Stanislav Budza, Viorel Bîrca și Irina Bargueva de la BEM.

Decizia poate fi atacată în instanță.

Potrivit BNM, „sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii, angajarea în activități de manipulare  prin nereflectarea  în evidența contabilă  a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare FINREP și prezentarea cu date eronate la Banca Națională a rapoartelor prudențiale”.