Documentul indică faptul că Ilan Șor a fost unul dintre sau chiar singurul beneficiar al acestor tranzacții. Entitățile grupului Șor  par a fi contribuit în cele din urmă la prăbușirea băncilor la sfârșitul anului 2014, se mai arată în sinteza raportului Kroll, potrivit unui comunicat al BNM.

Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, anunță BNM. Documentul descrie metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.

Raportul propriu-zis de investigație va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor, iar vizita se va încheia cu declarații pentru presă, mai anunță Banca Națională.

În cadrul misiunii, consorțiul internațional va transmite organelor de anchetă din Republica Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumați.