În cadrul unei anchete comune între Republica Moldova și Republica Franceză, pornită în aprilie 2024, Procuratura Anticorupție investighează o presupusă schemă de corupție prin care funcționari publici din Republica Moldova și din alte țări, primeau mită pentru a obține blocarea Notificărilor Roșii emise de INTERPOL în privința infractorilor din diferite țări aflați în căutare internațională.

„Mai exact, un avocat moldovean și un fost funcționar public din Republica Moldova care a activat și în cadrul INTERPOL, cu implicarea unei companii din Emiratele Arabe Unite, depuneau cereri la INTERPOL cu informație și documente falsificate, solicitând blocarea Notificărilor Roșii pentru clienții lor pe motiv că aceștia aveau statut de solicitant de azil în Republica Moldova. Concomitent, avocatul depunea petiții solicitând azil la Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). La indicația fostului șef al IGM, funcționari publici din cadrul IGM inițiau procedura de azil, contrar legii, fără prezența fizică a persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, la solicitările INTERPOL, fostul șef al Direcției Cooperare Internațională Polițienească (DCPI) al MAI, includea date vădit false în documente oficiale, confirmând statutul persoanelor de ,,solicitant de azil”, pe baza căruia INTERPOL bloca Notificările Roșii”, menționează Procuratura Anticorupție într-un comunicat. 

Potrivit probelor acumulate până în prezent, există o bănuială rezonabilă că un grup criminal organizat a pus la cale o schemă de corupție pentru a permite persoanelor aflate sub incidența Notificărilor Roșii INTERPOL să obțină statut de solicitanți de azil în Republica Moldova, cu scopul de a bloca și șterge aceste notificări, prin plata de mită către funcționari publici. 

În ultimele luni, cu implicarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și în urma investigațiilor financiare paralele efectuate de ARBI, au fost identificate fluxuri financiare, transferuri bancare, bunuri infracționale și bunuri ale învinuiților, în scopul asigurării unei eventuale confiscări speciale și extinse. În acest context, a fost aplicat sechestru asupra următoarelor bunuri pe teritoriul Republicii Moldova:

• Casă de locuit și teren pentru construcții în mun. Chișinău, cu valoarea aproximativă 3.450.114 lei

• Cota-parte de ½ din apartament în mun. Chișinău cu valoare aproximativă 2.048.508 lei

• Cota-parte de ½ din casă de locuit în or. Vadul lui Vodă cu valoare aproximativă 3.264.692 lei

• Cota-parte din locuri de parcare în mun. Chișinău cu valoare aproximativă 377.150 lei

• Mașină Toyota Camry, cu valoare aproximativă 452.933 lei

• Mașină Range Rover, cu valoare aproximativă 738.656 lei

• Cota-parte de ½ din mașină Skoda Octavia, cu valoare aproximativă 117.336 lei

• Cota-parte de ½ din mașină Mercedes GLC, cu valoare aproximativă 454.970 lei

• Cont bancar în valoare de 41.449 euro

• Cota-parte de ½ din cont bancar în valoare de 12.193 euro

• Mijloace bănești în sumă de 13.480 euro și 600 dolari

Procuratura Anticorupție mai inforează că cel puțin 26 de persoane au depus acte false la INTERPOL prin această schemă, prin acțiunile lor afectând investigații criminale din întreaga lume, inclusiv Franța, Australia, China și alte țări.

„Ca rezultat al acestei investigații și informație furnizată de către Procuratura Anticorupție, la 7 iunie 2024, INTERPOL a deblocat Notificările Roșii a persoanelor care au beneficiat de această schemă de corupție, stopând o metodă infracțională de a permite fugarilor internaționali să evite mandate de arest”, se mai arată în comunicat.